diciembre 2, 2025
El Dr. Luis Espinoza compartió una perspectiva especializada sobre los desafíos del sector bancario en la prevención de LC/FT/FPADM. Señaló que el rápido avance de las tecnologías de pago, los canales digitales y el uso masivo de datos ha generado nuevas vulnerabilidades derivadas del anonimato, la rapidez operativa y el acceso transfronterizo.
diciembre 2, 2025
Activos Virtuales: ABC para Gestionar los Riesgos LC/FT Ponente: Econ. Dany Colmenares El economista Dany Colmenares abordó el impacto de los activos virtuales en el ecosistema […]
diciembre 2, 2025
Evaluación Nacional de Riesgos Ponente: Abg. Yabandra Lorca La Abg. Yabandra Lorca presentó un panorama completo sobre la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), destacando su rol […]
diciembre 2, 2025
Prevención de LC/FT/FPADM en el Sector de Cajas de Ahorro Ponente: Dra. Kimlen Chang La Abogado y especialista Kimlen Chang profundizó en la relevancia de incorporar […]
diciembre 2, 2025
Normativa de Prevención contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en el Sector Cajas de Ahorro. Ponente: Abogado Ivonne Rodríguez | Jefa de la […]
diciembre 2, 2025
SUDECA impulsa la prevención de riesgos en el sector durante el Primer Congreso contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Con la participación de […]