Normativas

CIRCULAR-0001 - AJUSTE DEL HORARIO LABORAL Y MEDIDAS DE AHORRO ENERGETICO EN LAS PROXIMAS SEIS (6) SEMANAS QUE DURA LA SEQUIA POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL CIRCULAR N° SCA-DL-003-2024 EXTENSIÓN DEL LAPSO DE REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO Y DE GESTIÓN DE CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO (SIGECAF) CIRCULAR Nº SCA-DL-002-2024 CIRCULAR PARA LA IMPLEMENTACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO Y DE GESTION DE LAS CAJAS DE AHORRO FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIGECAF CIRCULAR Nº 001-2024 SCA-DCF-2024 ESTABLECIMIENTO DE LOS LAPSOS Y RECAUDOS A CONSIGNAR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTOS E INVERSION Y PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS CAJAS DE AHORRO FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES CIRCULAR Nº SCA-002-2022 [211° 162° 22°] PRORROGAR LA VIGENCIA DE REGISTRO DE LOS CONTADORES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS EXTERNOS, REGISTRADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO CIRCULAR Nº SCA-001-2022 [211° 162° 22°] INSTAR A TODAS LAS CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES, A CONSIGNAR ANTE ESTE ENTE REGULADOR, DEUDA ACTUAL DE APORTE PATRONAL, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES REALIZADAS A LOS ASOCIADOS. CIRCULAR N° SCA-DL-004 - NORMAS QUE RIGEN LA NUEVA EXPRESIÓN MONETARIA CIRCULAR N° SCA-DL-001 ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORROS SIMILARES CIRCULAR N.° 005-2019 [209° 160° 20°] NORMAS OPERATIVAS PARA REGULAR EL CONTENIDO DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS DE LAS CAJAS DE AHORRO. FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES Y LAS ACTAS DE LA COMISIÓN ELECTORAL CIRCULAR Nº SCA-RA-0003-2019 [208° 160° 20°] CIRCULAR PARA FACILITAR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A ASAMBLEAS DE LAS CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES CIRCULAR N°000001 SCA-RA-001-2019 [208° 160° 20°] CIRCULAR QUE TIENE POR OBJETO VERIFICAR Y REITERAR EL DEBER QUE TIENEN LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y DE VIGILANCIA DE LAS CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES CIRCULAR Nº 9 CIRCULAR Nº 8 CIRCULAR Nº 7 CIRCULAR Nº 6 CIRCULAR Nº 5 CIRCULAR Nº 4 (DEROGADA) CIRCULAR Nº 3 CIRCULAR Nº 2 CIRCULAR Nº 1 - (DEROGADA)
LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LOCDOFT) PROVIDENCIA-N°-SCA-001-2025 - NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, APLICABLES A LAS ASOCIACIONES CIVILES DEL SECTOR DE CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORROS Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ONCDOFT-002-2021 - NORMATIVA PARA EL REGISTRO UNIFICADO DE SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TERRORISMO (RUSO-ONCDOFT). UNIF-DDG-DSU-02790 - SEÑALES DE ALERTA, CONTROLES INTERNOS Y DIRECTRICES RELACIONADAS CON LOS REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS (RAS). CIRCULAR N° SUDECA-DL-005 - DIRECTRICES PARA EL REGISTRO DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES A LAS CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORROS SIMILARES CIRCULAR-UNIF-DDG-DSU-00957 - INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE REPORTE DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO Y TRANSACCIONES CON ACTIVOS VIRTUALES, PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CIRCULAR N° 001 SCA-DS-2025 - NORMAS GENERALES QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES. UNIF-DDG-05415 - TIPOLOGÍAS DE CASOS DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (ÓRGANOS Y ENTES DE CONTROL, SUJETOS OBLIGADOS, ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN PENAL, MINISTERIO PÚBLICO Y TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA). UNIF-DDG-05415 - TIPOLOGÍAS DE CASOS DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (ÓRGANOS Y ENTES DE CONTROL, SUJETOS OBLIGADOS, ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN PENAL, MINISTERIO PÚBLICO Y TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA). GUIA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO GUIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO SECTORIAL EN MATERIA DE LC-FT-FPADM INFORME DE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS 2025