La gestión anual se enfoca en la planificación estratégica y rendición de cuentas, la cual comprende: Presentación del Plan Operativo Anual (POA): Elaborar, presentar y asentar […]

El cierre mensual es decisivo para la consolidación estadística y el control de sujetos de alto riesgo:   Conciliación de Operaciones PEP: Revisar y asentar en […]

Aunque la Providencia Administrativa SCA-001-2025 enfoca la operatividad en el día a día y los cierres mensuales, la gestión semanal debe incluir:   Revisión de Expedientes: […]

Esta gestión diaria se centra en el control operativo y la trazabilidad de fondos. Por lo tanto debe realizar en los días laborables:   Asentar actuaciones […]

De acuerdo con las disposiciones de la Providencia SCA-001-2025, el manejo de los expedientes de Administración de Riesgos (LC/FT/FPADM) debe cumplir con estándares estrictos de organización, […]

Es la persona natural que, en última instancia, posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Según […]

Para efectos de la asociación, debes identificar bajo esta política a: Altas autoridades del Poder Público (Nacional, Estadal y Municipal). Directivos de empresas del Estado. Oficiales […]

Es aquel individuo que cumple o ha cumplido funciones públicas destacadas, ya sea en el país o en el extranjero.   Debido a la naturaleza de […]

Este libro es estrictamente para la trazabilidad del dinero físico, especialmente divisas, para la supervisión independiente de vigilancia sobre una operación y validación del origen y […]