¿Cómo debe aplicar el Responsable de Cumplimiento el Formato de Declaración de Destino de los Fondos?¿Cómo debe aplicar el Responsable de Cumplimiento el Formato de Declaración de Destino de los Fondos?¿Cómo debe aplicar el Responsable de Cumplimiento el Formato de Declaración de Destino de los Fondos?¿Cómo debe aplicar el Responsable de Cumplimiento el Formato de Declaración de Destino de los Fondos?
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¿Cuándo debo aplicar el Formato de Declaración de Destino de los Fondos?
junio 23, 2026
Published by Lening Segovia on junio 23, 2026
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El procedimiento de aplicación debe seguir los siguientes criterios técnicos:

 

  • Manifestación Expresa de Licitud: El firmante debe declarar bajo juramento que el dinero recibido será utilizado para actividades lícitas.

 

  • Identificación del Destino: el formato debe especificar claramente cuál será el destino o uso de los fondos.

 

  • Identificación del Destino: el formato debe especificar claramente cuál será el destino o uso de los fondos.

 

  •  Formalidad Física: El documento debe contener la firma autógrafa y la impresión dactilar del declarante para garantizar la integridad del expediente.

 

  • Verificación Conjunta: El Responsable de Cumplimiento y el Consejo de Administración tienen la obligación de analizar que el monto solicitado sea coherente con la actividad económica reportada por el asociado.

 

Para visualizar o descargar el formato oficial único emitido por el ente rector, haga clic en el siguiente enlace de la plataforma institucional: XXXXXXXXX  Link XXXX

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